Midilibre.fr
Tous les blogs | Alerter le modérateur| Envoyer à un ami | Créer un Blog

07/10/2016

Le Président de l'AS Monaco bientôt derrière les barreaux?

Avis de tempête pour Dmitry Rybolovlev: retour du passé, enquêtes sur Uralkali, le radeau de l'oligarque aux mains sales prend l'eau de toutes parts… L'heure des comptes a-t-elle sonné pour le vautour de l'Oural?

Vivant sans partage du fruit de ses rapines, le président de l'AS Monaco Dmitry Rybolovlev se pensait à l'abri des revers de fortune, coulant des jours heureux dans sa résidence ultra-protégée à Monaco ou sur son île interdite à la navigation de Skorpios. C'était sans compter le retour de bâton d'une époque qu'il croyait oubliée, celle du capitalisme sauvage des années 1990 à Perm en Russie, qui l'a vu accumuler un capital extraordinaire, entre prises de majorité frauduleuses dans les fleurons de l'industrie soviétique et assassinats de rivaux gênants. Celle des connexions mafieuses, qui lui évitent la prison pour meurtre et lui assurent la réussite sociale des nouveaux riches dans tout ce qu'elle a de plus repoussant. Celle aussi de la gestion catastrophique, pour ne pas dire criminelle, des mines de potasse d'Uralkali à Berezniki, dont l'effondrement dans la catastrophe de 2006 a occasionné des milliers de sans-abris, tandis que leur propriétaire se vautrait dans le luxe le plus inouï à Gstaad ou Monaco. Cette année-là, des gouffres immenses s'étaient formés et avaient emporté des quartiers entiers de la ville de Berezniki située en-dessus des mines. Non content de ne pas avoir investi un seul centime en Russie après l'avoir pillée de la pire des façons, Dmitry Rybolovlev avait alors assuré le service minimum pour la gestion de l'après-catastrophe, se contentant de faire le dos rond devant les autorités scandalisées par l'incurie du rapace de Perm, et profitant de la première occasion pour vendre l'entreprise, empochant au passage plus de cinq milliards de dollars.

En effet, le paranoïaque russe, connu pour son obsession de la sécurité et son aversion du risque, savait qu'il risquait gros en Russie, car poussé par son avarice légendaire il avait rogné sur les travaux de réfection et d'entretien des mines, et y était pour beaucoup dans la catastrophe de Berezniki. Il s'était donc empressé de se débarrasser de la patate chaude tant qu'il s'en trouvait preneur. Lors d'une conférence de presse, le Ministre russe de la gestion des catastrophes naturelles de l'époque Serguei Choïgou n'avait-il pas alors fustigé l'indécence du propriétaire d'Uralkali, "plus gros contribuable de Suisse", et pourtant rechignant à assumer les conséquences humaines et financières de son incroyable incurie?

Or, voilà que le 5 octobre dernier, le Président russe Vladimir Poutine, lassé de constater que des milliers de personnes n'ont toujours pas été relocalisés convenablement depuis 2006, a ordonné l'ouverture d'une enquête à la loupe sur Uralkali, et demandé au Procureur Général "de vérifier que l'entreprise soit "en conformité avec la législation russe" sur l'exploitation des mines. Date d'échéance de l'enquête: 1er décembre. Un tel empressement ne peut dire qu'une seule chose selon l'ensemble des observateurs: une sévère reprise en main de l'entreprise est attendue, dont l'historique sera passé au peigne fin, et les coupables de mauvaise gestion promis à de lourdes sanctions. Voilà qui garantit bien des nuits d'insomnie à l'oligarque en disgrâce dans la solitude de son appartement monégasque à 400 millions d'euros.

 

07/07/2016

Rybolovlev et la mafia, des relations troubles

Bien que Dmitry Rybolovlev soit classé parmi les hommes les plus riches du monde par le magazine Forbes, peu de choses transparaissent sur son passé. Pourtant, l'homme a été mêlé à de nombreux scandales, dont un meurtre, et ses relations avec la mafia russe sont désormais avérées.

Une histoire ancienne

Les relations entre Dmitry Rybolovlev et la mafia russe remontent au début de sa carrière d'entrepreneur lorsque celui-ci a acquis les parts de la plus importante société d'engrais chimique russe, Uralkali. Plusieurs rumeurs indiquent que le futur milliardaire a utilisé à maintes reprises ses liens avec des criminels pour faire main basse sur les parts d'Uralkali et de plusieurs entreprises de la région de Perm. La rumeur se confirmera lorsque, quelques années plus tard, Rybolovlev rachète une partie de Neftekhimik. Le directeur de l'entreprise, Evgeny Panteleymonov, insiste auprès de l'oligarque pour qu'il rompe toute relation avec la mafia, ce qui lui coûtera la vie. Soupçonné d'assassinat, Rybolovlev est incarcéré plusieurs mois puis remis en liberté après l'intervention de ses associés criminels.

Zones diamantifères

En 2001, Dmitry Rybolovlev a conclu un accord avec le mafieux notoire Lev Levaev autour de gisements de diamants de la région de Perm. Les deux hommes revendiquaient chacun la propriété de plusieurs zones diamantifères qui devaient être proposées à la concurrence. Par un jeu de pouvoir et de relations, Levaev et Rybolovlev sont parvenus à s'approprier la totalité des licences d'exploitation des mines de diamants, éliminant sans gêne tout potentiel concurrent.

Mafia monégasque

Dès son arrivée sur Le Rocher, le milliardaire sans scrupule a commencé à se construire un réseau de relations utiles, parmi lesquelles Philippe Narmino, le controversé ministre de la justice monégasque impliqué dans plusieurs collusions et Michel Dotta, agent immobilier aux amis peu recommandables. Les trois hommes se rencontrent fréquemment au cours de réceptions auxquelles sont conviés plusieurs parrains de branches siciliennes et calabraises de la mafia, selon un rapport de police. En tout état de cause, Dmitry Rybolovlev ne peut garder le masque très longtemps !

30/06/2016

Panama Papers : un caillou de plus dans la chaussure du Président de l’AS Monaco…

A une époque où une actualité chasse l’autre, le scandale des Panama Papers est sorti de la UNE des journaux. Pourtant, l’affaire est loin d’être terminée et l’examen minutieux des documents ne finit pas d’étonner. Ainsi pour dissimuler ses actifs dans des sociétés offshores, Dmitri Rybolovlev a bénéficié de l’aide d’une fiduciaire suisse, ILEX, appartenant à Kaloyan Stoyanov.

Stoyanov complice de Rybolovlev

Dès la révélation du scandale des Panama Papers, le nom de l’oligarque a été associé à cette affaire. Le 7 avril, le journal le Monde consacrait une pleine page au Président de l’AS Monaco et notait très justement : « L’intérêt de l’oligarque russe pour les montages financiers n’est pas nouveau. Sa propension à opacifier son patrimoine a été dénoncée, dès 2008, par Elena Rybolovleva, son ex-femme, lorsqu’elle a décidé de divorcer» Puis le quotidien du soir détaillait par le menu le nom des sociétés écrans connues et les montants déposés dans certains paradis fiscaux. La liste du journal n’est, bien évidemment, pas exhaustive tant Dmitri Rybolovlev a pris un soin méticuleux à détourner les regards de sa véritable fortune. Pour avoir une idée réelle de son patrimoine caché à Chypre, au Panama, aux îles vierges britanniques ou ailleurs, il faudrait mettre au travail pendant une année entière une dizaine d’enquêteurs chevronnés ! De la même manière, pour monter cet enchevêtrement tentaculaire et complexe de sociétés écrans afin de dissimuler son patrimoine à la justice suisse lors de son divorce, l’oligarque a eu besoin d’aide de cabinets d’experts et de complices. Le coup de génie du Président de l’AS Monaco a été de choisir son ami le fiscaliste Kaloyan Stoyanov et son groupe suisse ILEX pour l’aider dans cette entreprise. Pendant que la justice helvète cherchait à Monaco, Chypre, Hong-Kong ou Singapour, le montage financier se réalisait à deux pas du tribunal ! Qui aurait pu y penser ?

Une défense sans défense…

Evidemment, l’oligarque se défend d’avoir dissimulé son patrimoine. Sa fidèle avocate Tetiana Bersheda a réagi aux révélations des Panama Papers. Elle s’explique dans Nice Matin : « L’affaire des Panama Papers relaie des informations imprécises. Tant que les juridictions offshores existent, l’utilisation de sociétés sises dans de telles juridictions n’a rien d’illégal ou d’immoral en soi. » Puis l’avocate ajoute « c’est uniquement dans des buts contraires à la loi de telles sociétés qui doit être réprimé. » Cacher son patrimoine à la justice ou au fisc n’est-il pas contraire à la loi ? Si ces montages ne sont pas illicites pourquoi les utiliser et dépenser tant d’argent auprès d’experts fiscaux pour les réaliser ? Décidemment la défense de la défense s’avère bien légère. Quant à la morale, le clan Rybolovlev est assez mal placé pour y faire référence tant il traine de casseroles, l’affaire des Panama Papers n’étant qu’un avatar de plus dans une histoire déjà extrêmement chargée. Comme l’écrit le quotidien Nice Matin « l’implication de Rybolovlev dans les Panama Papers résonne fort à Monaco» Sans aucun doute, la découverte des liens entre le groupe suisse ILEX de Kaloyan Stoyanov et le Président de l’AS Monaco risque fort de tournebouler aussi la place de Genève…